近日，北京丰台公本分局畅达打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑东说念主15名。北京后生报记者从警方了解到，这些团伙会组织他东说念主到黄金店铺内浩繁购买黄金成品，以此滚动电信诈欺案被害东说念主的涉案款。北青报记者可贵到，近期世界多地均有警方发布相似的通报，称有东说念主在当地浩繁购买黄金，此举内容是电诈团伙在进行“洗钱”。现时，已有参与为电诈分子买金“洗钱”的成员被法院判处有期徒刑。法院领导市民，不参与生分东说念主的资金贸易贸易，关于一切资金开首不解、情况可疑的代购苦求，即使对方给予再高的酬劳也要坚忍阻隔，以免沦为坐法违纪分子的“器用”。

须眉在北京丰台两家金店内花53万元买黄金实为帮电诈团伙洗白滚动赃款被抓获

据北京丰台公本分局先容，本年2月24日12时许，一须眉来到丰台某金店内，刷卡24万元购买了600克投资金条，1个小时后，他又出现时丰台另一家金店内，购买了29万元的投资金条。

警方说，这名须眉并非财大气粗，而所以购买投资金条的花式将电信诈欺案被害东说念主的涉案款滚动。

“投资金条不仅保值，况兼便于隐私捎带，现时许多涉诈团伙齐可爱用这种花式将诈欺得来的资金洗白滚动。”认真侦办案件的芦警官先容。

“为逃避打击，果然的诈欺分子不会我方去粉墨登场，这些到金店购买金条的东说念主齐是诈欺团伙通过各式花式物色的东说念主员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店豪恣刷卡浮滥，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”

警方暗示，这些按照诈欺团伙指示到金店大笔浮滥的买金东说念主，固然莫得顺利试验诈欺，但亦然诈欺链条中蹙迫设施的参与者，必须严厉打击。

针对涉诈违纪组织者以及“买金东说念主”等，丰台刑侦支队启动会通探员职责机制，由探员中心、电诈研判队、电诈探员队、时候队等部门同步上案，对该区多家银行网点和ATM机的取现手脚进行分析研判。

探员员调取了波及多个现场相近百余个探头，查阅了800余小时摄像，跟脚迹像70余公里，最终详情4名带队嫌疑东说念主身份，1名买金东说念主身份以及10名“卡农”身份。这些“卡农”为了获取个东说念主利益，按照组织者指示从外省来京，与“带队东说念主”盘考后蹲守在银行近邻，待涉诈款存入后立即到银行柜台办理取现业务，成为电信诈欺设施中洗钱违纪的蹙迫一环。

3月28日、29日，丰台刑侦支队牵动多个派出所精干警力协调滑动，在北京、河北、山东、内蒙古、辽宁等地陆续将电诈黑灰产组织者刘某、谢某，“卡农”赵某，“买金东说念主”李某等15东说念主先后抓获，起获涉案银行卡、手机等。现时，15名嫌疑东说念主因涉嫌遮拦暗藏违纪所得被丰台警方刑事拘留，正在进一步审理中。

本年世界多地出现电诈团伙购买黄金“洗钱”情况有团伙涉案金额达5000余万元

北青报记者可贵到，本年世界多地曾出现了有东说念主忽然购买浩繁黄金，以此为电诈团伙滚动赃款的情况。

4月8日，陕西延安市浮屠区公本分局通报称，1月4日，该分局反诈中心接到众人赵女士报警称，其被他东说念主冒充熟东说念主诈欺3万余元。接警后，民警立即分析研判，查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消用度于购买黄金，据此行踪民警立即上路赶赴山东，精确研判胜仗抓获涉诈违纪嫌疑东说念主5名，查扣涉案黄金6.95公斤。

经民警深刻研判分析，很快掌持持卡浮滥东说念主员行动轨迹和磋商接运黄金东说念主员身份信息，并捋清了该违纪团伙组织架构和违纪头绪，胜仗锁定以张某（假名）为首的“购金”洗钱违纪团伙。计议到该案案情紧要，分局立即整合警力资源，斥地专案组循线深挖扩线，先后赴海南、天津、河北、广东、广西等九省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈违纪嫌疑东说念主17名，扣押涉案车辆2台，查扣涉诈黄金4.47公斤。

经查，以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，从2023年底便串同境外电诈违纪集团，运用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过齐集等途径招募东说念主员认真黄金的购买、运载、承兑等职责，波及世界10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。现时，22名违纪嫌疑东说念主均已被照章弃取刑事强制步骤，案件仍在进一步深挖扩线中。

而据浙江温州鹿城区近日发布的通报暴露，又名自称是公司采购的年青须眉走进当地的一家金店内，称要替公司购置一批黄金，价值约为100多万元。但当柜员为其先容黄金饰品格式时，须眉却摆了摆手说说念：“你把店里最重的黄金拿出来，给我凑到这个分量就不错了。”

警方称，须眉在店内恭候时期时常地看向手机，而他的手机界面却持久停留在一个群聊界面，仿佛是在“恭候指示”。恭候近一个小时后，年青须眉才站起身来说：“现时不错了，你把POS机拿来。”立时，须眉拿出一张外地某银行的银行卡，拿过POS机便自走运行刷卡。在接下来的时辰内，每隔十来分钟，须眉就会接到一个电话，每接一个电话他就用卡刷一笔钱，日中则昃六七次后，共刷卡付费115万元。

接到行踪后，反诈民警立即进行分析研判。经警方探望，年青须眉购买金条时使用的银行卡竟是涉诈银行卡，而用于购买金条的资金一齐是远在山东的受害东说念主被诈欺转账的赃款。

明确这场贸易波及坐法违纪后，民警立时伸开深刻探望、循线跟踪，胜仗锁定两名违纪嫌疑东说念主，并在市区某酒店内抓获正在办法下次违纪的谭某、廖某等东说念主。为追赃挽损，民警紧咬行踪，步步追逃先后抓捕认真滚动黄金的陈某、苏某等东说念主。

据嫌疑东说念主吩咐，他们凭据上线而已指示屡次前去商铺购买浩繁黄金，并将黄金滚动至下家，由下家运往外地销售赃物。通过“黄金洗钱”变现。现4名涉案违纪嫌疑东说念主均已被鹿城警方照章刑事拘留。

有东说念主参与为电诈分子买金“洗钱”获刑2年4个月法院领导市民警惕代购黄金等违纪贸易圈套

北青报记者可贵到，现时已有东说念主因参与购买黄金为电诈分子“洗钱”，被法院判处刑罚。

湖北襄阳老河口市法院此前发布的通报暴露，2022年6月，张某从上家得知提供银行卡并到指定的金店购买黄金不错赢得酬劳，遂凭据上家指示到达山东省招远市，将我方的手机、支付宝、手机银行、微信、两张银行卡及密码交给上家，随后凭据上家安排，持我方的银行卡先后到两家金店购买了价值421648元的金条。经查，2022年6月，张某两张银行卡共转入资金496567.09元，其中涉诈资金429167.09元。

法院暗示，张某明知其持有的银行卡内大额钱款来路不正，但仍心存幸运、见利忘义，将卡内资金调度为黄金，匡助他东说念主达成违纪所得滚动，其手脚已组成遮拦、暗藏违纪所得罪。同期，张某具有自首情节、主动退赃，认罪认罚，赐与从宽处理。最终张某被法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚款东说念主民币一万元。

老河口市法院领导市民，不参与生分东说念主的资金贸易贸易，关于一切资金开首不解、情况可疑的代购苦求，即使对方给予再高的酬劳也要坚忍阻隔。警惕代购黄金、珠宝等违纪贸易圈套，以免成为坐法违纪分子洗钱的帮凶。切勿因何足道哉而锒铛入狱，沦为坐法违纪分子的“器用”。

警方：销售黄金等商户要严慎接管齐集订单和大额线下订单

公安部步骤不休局官方微博也在近日发文称，销售黄金等商户也要严慎接管齐集订单和大额线下订单，圭表收款经由，阻隔来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要简陋提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈欺分子洗钱的器用。个体商户若发现银行账户出现颠倒景色，应第一时辰到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章科罚，请积极齐集贸易贵寓衔尾警方探望。